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Von: Phoebe Weston-Evans < phoebe.weston@unimelb.edu.au >
Datum: 28.06.2015 22:41 (GMT+01:00)
An:
Betreff: WARTE AUF IHRE ANTWORT.
Ich brauche dringend Ihre Partnerschaft fur den Transfer von [23 - Millionen US.D ] . Ich gebe Ihnen guten Prozentsatz fur Ihre Mitarbeit. Wenn Sie interessiert sind , antworten Sie bitte fur weitere Informationen. Mit freundlichen Grussen,
Frau Leung
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Von: Ms W S Leung < mswsleunghk@gmail.com >
Datum: 30.06.2015 08:41 (GMT+01:00)
Betreff: WICHTIGE INFORMATIONEN
Hallo,
Danke fur Ihre Antwort. Mein Name ist Frau Wan Sheung Leung. Ich arbeite bei Fubonbank in Hongkong, und ich bin der Leiter Operations und Senior Vice President.
Ich kontaktiere Sie die Summe von dreiundzwanzig Millionen neunhunderttausend Dollar, die eine verstorbene Kunde von meiner Bank zuruckgelassen, ohne einen anerkannten nachsten Angehorigen. Der verstorbene Kunde ein personliches Konto bei uns, auch die Summe von US $ 23,900,000.00 in einem Festgeldkonto. Bevor Sie weitermachen, wurde Ich mag Ihnen in dieser Phase zu appellieren, um den Inhalt der E-Mail vertraulich zu behandeln und die Achtung der Integritat der Informationen, die Sie durch in den Transaktionsprozess kommen. Ich habe verantwortlich fur diese Abteilung seit mehreren Jahren und nach meinem besten Wissen, habe ich meine Pflicht mit Gerechtigkeit und Fairness ausgetragen.
Abgesehen davon, kann es Sie interessieren zu wissen, dass ich diese Mittel nicht behaupten, ohne jemanden zu prasentieren als nachsten Angehorigen stehen sonst unsere Bank wird das Geld in die Staatskasse zu konvertieren. Aus diesem Grund habe ich euch geschrieben, Ihre vertrauensvolle Partnerschaft, um das Geschaft zu fuhren Sie zu suchen. Ich habe euch erwahlt, weil ich bemerkt, dass Sie und die spate Kunden MR Vihaan den gleichen Nachnamen haben. Seien Sie versichert, dass ich bereit bin, zu fuhren und legen Sie in der Lage, meine Bank anweisen, die Gelder auf Sie zu losen, wie unsere verstorbenen Kunden engsten uberlebenden Verwandten und nachsten Angehorigen. Ausserdem bin ich bereit, das Geld gleich mit Ihnen zu teilen, sobald sie in Ihr Konto ubertragen. Im Grunde ist der Plan, den Sie als nachsten Angehorigen, unsere verstorbenen Kunden zu benennen und sie die Kaution an Sie zu losen; und dann teilen wir den Erlos 50/50.
Ich glaube, das ist ein fairer Deal mit absolut kein Risiko entweder auf Ihrer Seite oder auf meiner Seite, wenn wir den gesetzlichen Gesetze, die den Anspruch der Mittel entsprechen. Daruber hinaus wurde ich empfehlen Sie nicht, hier zu reisen, die in Person des verstorbenen Kunden Funds Abruf unterzeichnen, weil Sie nicht die Herkunft der Mittel zu verteidigen. Und vielleicht kann der Uberweisungsabteilung entscheiden Sie bitten einige schwierige Fragen, die Sie moglicherweise nicht in der Lage, richtig zu beantworten - und damit die Transaktion gefahrden. Die Losung wird auf unserer Bank zu informieren, dass Sie nicht in der Lage, fur die Unterzeichnung von Dokumenten zu reisen nach unten. Daher in solchen Umstanden werde ich mit einem Anwalt namens Erica Chong, der auch lebt in Hong Kong zu arbeiten, um alle notwendigen Vorkehrungen fur Sie zu machen und sicherzustellen, das Geld wird freigegeben und auf Ihr angegebenes Konto uberfuhrt.
Bitte, wenn Sie Interesse an der Fortsetzung dieser Transaktion sind, bitte ich Sie, um wieder zu mir bald wie moglich, damit wir in die nachste Phase fortschreiten. In Ihrer Antwort, wurde Ich mag Ihnen, sich im Detail vorstellen, einer kurzen Beschreibung Ihrer Familie, Alter und Beruf / Tatigkeit; Diese Details werden weiter helfen Sie mir, Ihre Fahigkeit zu beurteilen, diese Transaktion zu behandeln, so gut wie Sie besser kennen zu lernen. Ich bin eine Frau der Ehre und Tugend; Ich sehe dieses Abkommen als eine Chance auf ein besseres Leben, um meine Familie zu geben. Daher versuchen Sie nicht, meinen Ruf und Leben Gelegenheit zu zerstoren. Wenn Sie nicht mochten gehen Sie, bitte lassen Sie es mich wissen, damit ich mit meinem Leben weitergehen und, in einer solchen Situation will ich erwarten, dass Sie die Informationen zu diesem Angebot, um sich allein zu halten.
Beachten Sie, dass ich das Vertrauen in Sie, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, um diese Transaktion ein grosser Erfolg zu machen.
Freundliche Grusse,
Ms. Wan Sheung Leung.
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From: "Wan Sheung Leung"<wansheung.leung@yahoo.com>
Subject: ....Hello-1....
Date: Wed 1 Jul 2015 07 48 34 0100
To: undisclosed-recipients ;
Hello,
Please contact me urgently for a transaction.
Regards,
Sheung Leung.
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Date: Wed 15 Jul 2015 23 59 25 0200
Subject: Re WICHTIGE INFORMATIONEN
From: Ms W S Leung <mswsleunghk@gmail.com>
Vielen Dank noch einmal fur Ihre Antwort.
Ich mochte Ihnen sagen,
dass Gluck hat Sie mit einem Namen, den Sie in das Zentrum der
Bedeutung in meinem Leben gepflanzt gesegnet hat; es spielt keine Rolle,
wenn wir aus verschiedenen Landern sind. Der wichtigste Faktor ist,
dass alle relevanten Dokumente zur Verfugung, um Sie wahrend des
gesamten Transaktionsprozess zu unterstutzen. Daher mussen Sie nicht
nichts zu befurchten; Ich werde alles rechtlich dazu verpflichtet,
sicherzustellen, dass im Verlauf des Projekts reibungslos zu tun, und es
wird durch alle Gesetze der International Banking weiterzugeben. Sie
haben mein Wort zu diesem Thema! Der Anwalt wird die notwendigen
eidesstattlichen Versicherungen, die Sie an Ort und Stelle als nachsten
Angehorigen gesetzt wird dem spaten Kunden vorzubereiten und er wird
gesetzlichen Freigaben von den Behorden in Hongkong, die alle Aspekte
der Transaktion abdecken zu erhalten.
Daruber hinaus wird der
Anwalt (Erica Chong) alle Fragen im Zusammenhang mit Nachlass Unterlagen
in Ihrem Namen zu handhaben und mit diesem Dokument ist, wird sie mich
auf meiner Bank kommen, um die Anwendung, die Sie zu meiner Bank
einreichen unterstutzen. Die Einschaltung eines Rechtsanwaltes in diesem
Prozess ist von entscheidender Bedeutung und wird in unmittelbarer
Freisetzung und Ubertragung der Mittel auf das Konto, das Sie werden in
einer Bank zu offnen, will ich dir bald Empfehlen. Meine Erfahrung als
Banker spielt auch eine entscheidende Rolle, dafur zu sorgen, dass diese
Transaktion erfolgreich ist; alles, was ich von dir will ist es, meine
Anweisungen gut folgen. Ich verspreche Ihnen, wird nicht in irgendeiner
Weise bereuen Ihre Partnerschaft mit mir. Wir konnen erfolgreich sein,
wenn wir zusammenarbeiten, mit Vertrauen und Engagement. Aber Sie mussen
mir versichern, dass ich uneingeschrankten Zugriff auf meine eigene 50%
Anteil haben, wenn das Geld in Ihr Konto ubertragen. Denken Sie daran,
das Geld wird auf Ihr Konto uber Mine und nicht werden, so konnen Sie
mir versichern, dass ich meinen Anteil am Ende erhalten mussen.
Um
fur den Anwalt, um die Vorbereitung der entsprechenden Dokumente in
Ihrem Namen zu beginnen, werde ich Sie brauchen, um die folgenden
Informationen, wie zum Beispiel: 1. Ihr vollstandiger Name, 2.
Start-Adresse (Hausnummer, Strasse, Ort, Bundesland und Land); 3.
Telefon- und Faxnummer (mit Landervorwahl); 4. Kurze Informationen uber
Ihre Tatigkeit / Beruf; und 5. Gescannte Kopie Ihrer Identifikation
(ID). Achten Sie darauf, die oben geforderten Informationen korrekt
bereitgestellt, wie sie von der Bank wahrend der Fonds Freigabeprozess
uberpruft werden. So uberprufen Sie bitte Ihre Daten, um Fehler zu
vermeiden und auch sicherstellen, dass Sie Ihre ID (Reisepass oder
Fuhrerschein oder Personalausweis) umfassen eine gescannte Kopie. Denken
Sie daran, dass alle confirmable Dokumente, diese Mittel zu sichern zur
Verfugung gestellt, wie wir weitermachen.
Sobald ich die
benotigten Informationen zu erhalten, werde ich sofort zu senden Sie
eine Kopie meiner Identitat, so dass Sie wissen, wer Ihr Partner ist.
Ich muss unserem Anwalt (Erica Chong) gehen Sie vor, um die relevanten
Dokumente, die die nachsten Angehorigen machen Sie an den Verstorbenen
zu verarbeiten. I Ihre Informationen uber, wie diese Dokumente werden
auf der probate Buro hier in Hong Kong vorgestellt werden angefordert,
um diese Transaktion gesetzlichen Ruckhalt und Legitimitat zu geben.
Nach Erhalt dieser Informationen der Anwalt wurde voran gehen und zu
beschaffen diese Dokumente und sobald wir die Dokumente gesichert ist,
werden Sie offiziellen Antrag zu meiner Bank auf die Starke dieser
Dokumente, die die Fonds sollte Ihnen als Bonaventura freigegeben machen
fide nachsten Angehorigen bis zur Spat Kunden unverzuglich Ihre
Anwendung wird von meiner Bank nach pflichtgemassem Ermessen erhalten und
genehmigt eine Genehmigung der Mittel Ihnen als den rechtmassigen
Eigentumer der Mittel Sie mussen sich keine Sorgen machen, wie ich es
meine Position nutzen, um zu erleichtern, ausgestellt werden die
Genehmigung und die anschliessende Freigabe der Mittel zu Ihnen.
Ich
arbeite derzeit an einem entsprechenden Bank, wo Sie eine Konto-Setup
zu bekommen. Sobald ich fertig bin, werde ich Sie, so dass Sie die Bank
wenden lassen - bitte haben Sie Geduld mit mir. Sie werden benotigt, um
ein Konto in Ihrem Namen bei der Bank eroffnen. Die Mittel werden auf
Ihr Konto, die Sie offnen, ubergeben werden; dies ist der beste Weg, um
eine Transaktion, wie diese, um Storungen durch Ihren Domizilstaat zu
verhindern, zu behandeln, und es wird auch uns zu schutzen von meiner
Bank. Ich mochte, dass wir dieses Geld in Ruhe zu geniessen, wenn wir
feststellen, so sollten Sie meinen Anweisungen horen und befolgen Sie
sie treu. Auch Sie wissen, dass ich das Geld in meinem Namen nicht zu
ubertragen, wie meine Bank wird bekannt sein, dass es von mir haben, ist
dies, warum ich dich brauche.
Ihre fruhesten Antwort auf diese
Mail wird erkannt werden, und ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich verlasse mich auf Sie wirklich meinen
neuen Freund gefunden!
Herzliche Grusse,
Frau Wan S. Leung.
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Gesendet: Sonntag, 19. Juli 2015 um 07:42 Uhr
Von: " w s Leung" < leungwanshe234@gmail.com >
Betreff: Sei Gegrt
Sei Gegrt,
Vielen Dank fr Ihre Antwort auf meine vorherige E-Mail und sehr leid fr die
unkonventionelle Art und Weise habe ich diesen Kontakt mit Ihnen
gemacht. Mein Name ist Frau Wang
Sheung Leung. Ich arbeite mit Fubonbank (Hong Kong). Ich bin der Leiter
Betrieb und Senior Vice President.
Geschichte meiner Transaktion: Ich Mailen Sie eine Kaution ein verstorbener
Kunden verlassen, ohne eine nchste Verwandte der Summe der
Dreiundzwanzig erkannt
Millionen neunhunderttausend Dollar. Der verstorbene Kunde hat einen
pers nlichen
Konto bei uns und er hat eine feste Anzahlung in Hhe von US $ 23,900,000.00
in unserer Branche. Ich wrde demtig appellieren, dass Sie die Themen
zu erhalten
Diese E-Mail persnliche und Ehrfurcht die Richtigkeit der
Informationen, die Sie
kommen durch als Folge dieser E-Mail. Ich habe Verantwortlichen dieser
Abteilung gewesen
seit Jahren und zu meinem besten Wissen, habe ich meine Pflicht mit entladen
Gerechtigkeit und Fairness.
Allerdings kann ich nicht behaupten, diese Mittel ohne Vorlage
jemanden, der als Stand-
einen Angehrigen sonst unserer Bank wird die Mittel in das
ffentliche konvertieren
Schatzkammer. Aus diesem Grund habe ich euch fr den Deal kommen
stattfinden soll. Bin ich
E-Mail, weil ich bemerkt, dass Sie und Herr Vihaan der verstorbene Kunde
den gleichen Nachnamen. Ich bin bereit, die Sie in die Lage, die Fach
die Bank, die Kaution an Sie als nchsten lebenden frei neben der
Angeh rigen. Nach Eingang der Anzahlung, bin ich bereit, das Geld mit
Ihnen teilen
in zwei Hlften. Das heit, ich werde einfach machen Sie als nchsten
Angeh rigen und sie
lassen Sie die Kaution an Sie. Wir teilen den Erls 50/50.
Dies ist ein fairer Deal ohne Risiko entweder auf Ihrer Seite oder auf
angeschlossenen meine
Teil, solange wir mit den Gesetzen fr die Inanspruchnahme des Fonds
im einhalten
unserer Bank. Ich will dich nicht herunter zu kommen, um die spten
Kunden Fonds unterzeichnen
Abruf weil man die Herkunft der Mittel whrend der nicht verteidigen
Unterzeichnung wie unsere berweisungsabteilung kann beschlieen, Sie
fragen, einige bedeutende
Fragen, die Sie mglicherweise nicht richtig beantwortet damit die Gefhrdung
Transaktion. Daher werden Sie unser Haus informieren, dass Sie nicht
k nnen fr die Unterzeichnung bis zu kommen. Ich werde mit einem
Anwalt namens arbeiten
Erica Chong, der auch in Hongkong ansssig, alle Vorkehrungen zu perfektionieren
zu Ihren Gunsten, und die Mittel, um Sie fr den eigenen Gebrauch zu zahlen.
Bitte, wenn Sie Interesse an der Fortsetzung dieser Transaktion sind, bitte ich
Sie wieder zu mir schnell wie mglich, so dass wir uns auf die fortfahren
Positivit t dieses Deals. Ich bin eine Frau ber einen guten Leumund
und Tugend Ich sehe
als Chance, ein besseres Leben, um meine Familie zu geben. Ich bitte Sie, tun
meine Chance nicht zerstren, wenn Sie nicht mit mir arbeiten lassen
Sie mich wissen und lassen Sie mich
bewegen mit meinem Leben, aber mich nicht zerstren.
Lassen Sie uns gemeinsam zusammenarbeiten, wenn Sie nicht mchten, zu
gefallen halten Sie es selbst
nur noch.
Sch nen Dank,
Frau Wan Sheung Leung.
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Date: Tue 21 Jul 2015 08 31 28 0200
Subject: Re
From: Ms W S Leung <mswsleunghk@gmail.com>
Grusse aus dem Finanzzentrum der Welt.
Vielen Dank fur Ihr Interesse an diesem Geschaft. Ich muss sagen, dass ich viel Respekt vor Ihnen. Die Seltenheit Ihren Namen hat es moglich gemacht fur uns, zusammen zu kommen und das Geld zu teilen. Lasst uns vorwarts zu bewegen und sehen, was wir erreichen konnen.
Ich schatze die Tatsache, dass Sie bereit, dieses Projekt mit mir zu tun. Sie
sollten nicht etwas zu, ich werde alles rechtlich dazu verpflichtet,
sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos verlauft, wird sie durch
alle Gesetze der International Banking passieren zu tun Sorgen, und Sie
haben mein Wort. Der
Anwalt wird die notwendigen eidesstattlichen Versicherungen, die Sie an
Ort und Stelle als nachsten Angehorigen setzen soll vorzubereiten; er
wird die erforderlichen Freigaben der britischen Behorden, die alle
Aspekte dieser Transaktion beteiligt abdecken zu erhalten. Mit
der Entscheidung, diese Transaktion in der Hand zu prasentieren, mochte
ich daran erinnern, dass es braucht Ihr Engagement und sorgfaltige
Follow-up. Wenn wir arbeiten schwer, sollte die gesamte Transaktion in ein paar Tagen. Im Bankenkreis das passiert jedes Mal, als ich in meinem vorherigen E-Mail erwahnt.
BITTE LESEN SIE:
In erster Linie wird Ich mag wissen, wie alt Sie sind und was Sie fur ein Leben tun. Sie sollten sich bewusst, dass dieses Projekt ist kapitalintensiv sein; das ist, warum ich muss sehr vorsichtig sein; Ich brauche deine totale Hingabe und Vertrauen, um durch diese zu sehen. Ich
weiss, dass wir nicht getroffen haben, aber ich bin sehr zuversichtlich,
dass wir fur die Durchfuhrung dieses Projekts in der Lage, bevor wir
uns treffen sehr bald. Irgendwie
habe ich denke, wir sind gute Freunde fur das Leben, die Sie und Ihre
Familie zu besuchen und mit mir und meiner Familie, und umgekehrt. Ich weiss, das ist nur der Anfang einer grossen Freundschaft und so Gott will genial Dinge zwischen uns geschehen.
Sehr
bald werde ich Ihnen empfehlen, eine Offshore / Online-Konto mit
unserer Mutterbank offnen (Ich schicke Ihnen den Kontakt von Zeit zu
Zeit). Das
Geld wird in die offene Offshore-Konto, das Sie in einer Bank zum Zweck
der Lieferung an Dritte ubertragen werden, ist dies der beste Weg, die
ich gefunden habe, wird es uns von riesigen Steuern, die erhoben werden
konnen, zu schutzen. Ich mochte, dass wir dieses Geld in Ruhe zu geniessen. So sollten Sie meinen Anweisungen horen und beachten. Kontoeroffnung ist Ihre alleinige finanzielle Verantwortung. Dann ist das Geld gibt es fur uns beide, wird kein Dritter in diesem
Geschaft beteiligt sein, und Sie konnen dann anweisen, dass
Offshore-Bank, um in unseren jeweiligen Heimatbankkonten zu ubertragen.
Ich
habe auf diese E-Mail ange, eine Kopie des " Fund Release Application
Form" , die Sie verpflichtet sind, melden Sie " Client Signature" , scannen
und versenden zuruck zu mir sofort, wird der Staatsanwalt die
notwendigen rechtlichen Dokumente Namen als einzige Begunstigte der
Vorbereitung die Mittel und auch verarbeiten den Anspruch, sobald ich das ausgefullte und unterschriebene Formular erhalten. Sobald ich das Dokument von Ihnen erhalten, wird das Papier Arbeit zu beginnen. Beachten Sie, dass die " Funds Mitteilung Application Form" wurde in Englisch geschrieben worden; melden Sie sich einfach den Raum fur Sie zur Verfugung gestellt, mit blauer oder schwarzer Tinte Stift.
Bevor
ich Ihnen mehr Details, um das Projekt zu starten, habe ich meinen Pass
auf diese E-Mail zusammen mit dem Wunsch nach Entlassung Dokument
angehangt, so dass Sie wissen, wer mit dem Sie kommunizieren. Ich
werde die Kontaktinformationen der Bank zu senden, so dass Sie beginnen
konnen, mit ihnen zu kommunizieren, sobald ich erhalten die signierte
Dokument wieder von Ihnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Projekt geheim zu halten; mit niemandem besprechen wegen der Vertraulichkeit der Transaktion und mein Job.
Herzliche Grusse,
Frau Leung Sheung Wan
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Date: Thu 23 Jul 2015 09 11 20 0200
Subject: Re Application for R. of Funds on Acc. Number 908723872319 of Vihaan
From: Ms W S Leung <mswsleunghk@gmail.com>
Vielen Dank fur die Anzeige grosses Vertrauen in mich; Dinge werden jetzt voran in eine realistische und positive Richtung. Zunachst
wurde ich uber Ihre Doppel Authentizitat denken, ich musste vorsichtig
sein, weil der Geld im Spiel und meine Karriere als Bankier, aber jetzt
du mir erwiesen haben, dass Sie eine aussergewohnliche Person Ihrer Worte
sind. Ich bin sehr glucklich, Ihnen meine volle Respekt und Vertrauen
verdient haben, und ich hoffe, Sie bald zu treffen, habe ich meine
Arbeit Identitat auf diese E-Mail fur Sie bereit angebracht.
Bitte beachten Sie, dass ich der Chef der Sicherheitsuberprufung und Podiumsausschusses; so
werde ich Ihre Anwendung zu schutzen sofort es meiner Bank und sobald
es meine Abteilung erreicht, werde ich dich als bona fide-Empfanger der
Mittel zu genehmigen ankommt. Nach dem meine Bank wird Sie direkt kontaktieren, um Sie uber die Zulassung. Auch haben volles Vertrauen in mich, dass niemand wird sich mit Ihnen in Verbindung zu diesem Thema; jede Untersuchung wird durch mein Buro zu gehen. Auf jeden Fall mochte ich einige Informationen geben, die Sie gerade fur Ihren Satzzweck.
Spate Vihaan wurde in der Stadt Guangzhou in der 7. Tag des Monats Mai 1935 in Hong Kong geboren.
Wohnhaft in: 3. Yitian Road, Futian District Shenzhen 518048 Volksrepublik China.
Todesdatum 16. September 2007
Todesursache: Flugzeugabsturz.
Seine Art der Arbeit: Immobilieninvestitionen und investierte seine
mein Geld in Glucksspiel, war er ein sehr ernstes Geschaft denkender
Mensch und war auch in den Kauf und Verkauf von Aktien, die fur ihn
bestimmten Anlagezeitraum Zeit geschatzt.
Vor
diesem Hintergrund habe ich Ihnen die Bank Kontaktdaten einer
Offshore-Bank gesendet, so konnen Sie Anfragen auf Offshore /
Online-Kontoeroffnung in Ihrem Namen zu machen. Ich
rate Ihnen, wie ich vorhin gesagt, dass Sie ein Konto eroffnen mit der
Bank, so dass, wenn das Geld von meiner Bank veroffentlicht, sie werden
direkt in Ihrem neuen Offshore-Konto verschoben werden und die
Ubertragung wird nicht die Aufmerksamkeit der Geld Korper ziehen, so die Ubertragung wird als in-house zu sehen. (Same Telex-Typ mit meiner Bank) konnen Sie uberweisen den Betrag in
sicheren Online-Bits zu Ihrem Hauptkonto fur beide us.this ist der beste
Weg, die ich gefunden habe, dies fur uns tun und geniessen Sie diese
ruhige Geld.
Dies
ist ein Leben einmalige Gelegenheit fur uns beide, halten Sie bitte
diese Transaktion absolut vertraulich und ohne Grund niemandem
offenbaren diese. In so viel wie Sie Ihren eigenen Prozess der Kontoeroffnung und zu
vervollstandigen, werden wir sicherlich bald zu feiern, weil, wie fur
meinen eigenen Teil der Transaktion werden sorgfaltig und erfolgreich
behandelt werden.
Unten finden Sie die Bankverbindung Detail:
Lloyds TSB Offshore Service Department
E-MAIL: tsb@lloydsbankoffshoreservice.co.uk
TEL: +44-144-439-0335
Fax: +44-207-504-8554
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um diese Transaktion ein grosser
Erfolg zu machen, und halten Sie mich mit der Kommunikation zwischen
Ihnen und der Bank veroffentlicht.
freundliche Grusse
Frau Wan S. Leung
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Von: Lloyds TSB Offshore < tsb@lloydsbankoffshoreservice.co.uk >
Datum: 23.07.2015 17:16 (GMT+01:00)
Betreff: Re: Offshore Konto eroffnen
Attention: Valued Customer,
In regards
to your inquiries on how to open an offshore account with us, below are
the different types of accounts and their minimum deposit fees:
A) Savings Account:
The Saving Account is a deposit account, the minimum initial deposit is
£2,500.00 = EUR 3,500.00 this is to activate your new account to a fully
operational account. The Maximum transfer possible within Two Weeks is
500,000.00gbps (Five Hundred Thousand Great British Pounds Sterling
only)with this accounts you can apply for a gold membership credit card
after a good business relationship of two years.
B) Personal Account:
The Personal Account is a regular account, the minimum initial deposit
is £7,500.00 = EUR 10,500.00 this is to activate your new account to a
fully operational account. The Maximum transfer possible within Two
Weeks is 1,000,000.00gbps (One Million Great British Pounds Sterling
only)with this accounts you can apply for a gold membership credit card
after a good business relationship of one year.
C) Current Account:
The Current Account is a daily business account; the minimum initial
deposit is £10,000.00 = EUR 13,845.00 this is to activate your new
account to a fully operational account. The Maximum transfer possible
within a month is 2,500,000.00gbps (Two Million Five Hundred Thousand
Great British Pounds Sterling only). With this accounts you can apply
for a gold membership credit card after a good business relationship of
five months.
D) Business Account:
The Business Account is a daily personal and business account; the
minimum initial deposit is £15,000.00 = EUR 20,800.00 this is to
activate your new account to a fully operational account. The Maximum
transfer possible within a month is unlimited. With this accounts you
can apply for a gold membership credit card after a good business
relationship of one month. Furthermore we will like you to know that you
can apply for a loan with this type of account; to be eligible for such
benefit you most have banked with us for a minimum period of six months
and the status of your account must not be in RED.
Please note
the setup fees/minimum deposit listed above is fully refundable at any
time you wish to terminate your account and the fees must be paid, in
order to have your account activated.
You are to fill the attached forms and scan or FAX:+44-871-895-4197 .
This will enable us process your application. And one of our account
supervisors will immediately contact you upon submission to advise you
further. If you have more queries; please feel free to call Tel:+44-144-439-0335 .
We look forward to serving you as a customer.
Sincerely,
Mr. Carabot Bartolo (MSc ICT)
Head, Information & Communication
Dept.
TSB Bank
797 - 799 High Road,
London E11 4QS,
England, UK
TEL: +44-144-439-0335
Fax: +44-871-895-4197
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Save for bona fide company
matters, TSB Offshore Bank UK does not accept any
responsibility for the opinions expressed in this e-mail. This e-mail and any
attached files are confidential and are intended solely for the use of the
individual or entity to which they are addressed. If you are not the intended
recipient, you must not use, disclose, distribute, copy, print or rely upon
this e-mail. If an addressing or transmission error has misdirected this
e-mail, please notify the author by replying to this e-mail, and then delete
it. Thank you.
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Von: Ms W S Leung < mswsleunghk@gmail.com >
Datum: 24.07.2015 12:37 (GMT+01:00)
Betreff: Re: Re: Offshore Konto eroffnen
Hello,
I received your update. Please go ahead and follow their instructions by providing them with all the requirements in order for them to setup the account for you. Please keep record of every expense you incurred. I will advise that you open the account that is more affordable for you to activate.
As for me, I am already taking care of all expenses here on my side and I know that we will be reimbursed from the 0.5% of the total sum on conclusion of this project before we share. I expect the same from you too as I also keep record of every expenses incurred on your side. You should note that your only financial obligation is to open an account in your name and make it fully operational and ready to receive the transfer. I await further updates from you soon. If you amount to you borrowing to get this done, please do as we shall pay back in a 100% as soon as the funds arrived in your newly opened account in the UK.
Please partner you know that in this transaction confidentiality is the watch word, please on no circumstances should you divulge anything about our transaction to anyone else even your immediate family. When sending the account activation charges to the bank, it is customary that your bank will ask you the reason for making such payment to abroad, please just inform them that you are sending the funds for family upkeep in abroad. I believe that you know how best to handle this issue as we will be celebrating soonest, no doubt about it as far as you follow my instructions religiously.
Please keep me updated as you proceed further.
Regards,
Ms. Wan Sheung Leung
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Von: Ms W S Leung < mswsleunghk@gmail.com >
Datum: 26.07.2015 17:30 (GMT+01:00)
Betreff: Re: Re: Re: Offshore Konto eroffnen
Hallo,
Ich erhielt Ihr Update. Bitte gehen Sie vor und deren Anweisungen zu befolgen, indem sie ihnen alle Voraussetzungen, um fur sie, um das Setup das Konto fur Sie. Bitte halten Sie Aufzeichnung jeder Aufwand Ihnen ubernommen. Ich werde empfehlen, dass Sie das Konto, das mehr Geld fur Sie aktivieren ist offen.
Was mich betrifft, bin ich schon kummert sich um alle Kosten hier auf meiner Seite, und ich weiss, dass wir von der 0,5% der Gesamtsumme bei Abschluss des Projekts erstattet werden, bevor wir zu teilen. Ich erwarte das gleiche von Ihnen zu, wie ich auch halten Aufzeichnung jeder auf Ihrer Seite angefallenen Aufwendungen. Beachten Sie, dass Ihre einzige finanzielle Verpflichtung ist es, ein Konto in Ihrem Namen zu offnen und machen es voll funktionsfahig und bereit, um die Ubertragung zu empfangen. Ich erwarte weitere Updates von Ihnen bald. Wenn Sie, Sie leihen, um dies getan betragen, bitte, wie wir so schnell wieder in einer 100% zu zahlen, wie die Gelder in Ihrem neu eroffnetes Konto in Grossbritannien eingetroffen.
Bitte Partner wissen Sie, dass bei dieser Transaktion Vertraulichkeit ist die Uhr Wort, bitte auf keinen Fall sollten Sie etwas uber unsere Verhandlung preiszugeben, um jemand anderes auch Ihrer unmittelbaren Familie. Beim Senden der Kontoaktivierung Gebuhren an die Bank, ist es ublich, dass Ihre Bank wird Sie fragen, der Grund fur diese Zahlung ins Ausland, bitte informieren sie nur, dass Sie senden die Mittel fur die Familienunterhalt im Ausland. Ich glaube, dass Sie wissen, wie man am besten dieses Problem zu handhaben, wie feiern wir bald, kein Zweifel so weit wie du meine Anweisungen religios folgen.
Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, wie Sie weiter vorgehen.
Grusse,
Frau Wan Sheung Leung
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Von: Ms W S Leung < mswsleunghk@gmail.com >
Datum: 26.07.2015 18:54 (GMT+01:00)
Betreff: Re: Re: Re: Re: Offshore Konto eroffnen
Hello,
Thanks for the update. I would advice you go for the savings account which cost just 3,500 Euros. This should be enough to accommodate the funds of Late Mr Vihaan. We are now at an important stage of the transaction and it would be disappointing to me if you are unable to open and activate the savings account.
Contact the bank and ask them you wish to go for the savings account (which is the lowest cost account) and then have it activated.
Remember, this is a life changing opportunity for us and I have already set my mind to invest my share in real estate, as well as to buy some properties in the coast of Spain and Monaco. I have trust in you and please do not let me down.
Best regards
Ms W S Leung
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If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it.
If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the
criminals behind this fraud. Read more.... |
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