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Dear Miss Young:
Please find below another interesting story os scam and fraud.
I have to say that I was nearly caught in the web, for I rent a holiday house in Spain and it is common that foreign people contact me so as to book the house. It seems to me that the scamers are now using web pages offering flats in sale or rent.
Check the attached files and you will realise the quality of the work.
I have already tried to inform the bank which name was used, but I do not know if there is something more that can be done to stop these people and get them in jail.
Congratulations for your page and thank you for the service you provide.
Regards,
Luis
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> Date: Sat, 24 Jan 2009 15:21:17 +0100
> From: noresponder@idealista.com
> Subject: inmueble en idealista.com
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> un usuario ha rellenado el formulario de contacto en tu anuncio código VC0019491939196
>
> ---------------------
> nombre: alexis tapis
> email: alexis.tapis@yahoo.fr
> telefono: +22506007322
> mensaje:
> Bonjour a vous
> je suis Mr ALEXIS TAPIS de la cote d''ivoire. Pour nos vancanves je desir louer votre bien pour une periode de 3 mois c''est a dire du 25fevrier au 20mai 2009.
> Nous sommes au nomvre de 3 personnes ,ma femme et mon fils de 4 ans.
> Concernant la maison j''esper qu''elle est en bonne etat.
> Ceci dit je desir savoir si acceptez les paiements par virements bancaires.
> N''hesitez pas a me contacter au cas ou vous interressé par mon offre au +225 06 00 73 22.
> je suis dans l''attente de vous lire.
> CORDIALEMENT.
> ALEXIS TAPIS
> contact:0022506007322 |
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Date: Tue, 27 Jan 2009 04:05:16 -0800
From: alexis.tapis@yahoo.fr
Subject: CONFIRMACION
HOLA
Vuelvo a ustedes por mi pertenencia a su propiedad.
Le confirmo mi interés en su bien por la información que usted me mira.
Sin embargo me gustaría que me hacen la factura total de los tres meses que incluye los gastos (depósito y otros ..).
En relación con el pago, será mediante transferencia bancaria, por lo tanto, necesito de su cuenta bancaria identificación (Finanzas) para la transferencia effetuer.
Mucho antes de todas las operaciones, me gustaría que me envíen el contrato de arrendamiento que me registro para continuar el procedimiento de ubicación.
Les envío mi información para establecer el contrato de arrendamiento:
Nombre: ALEXIS TAPIS
DIRECCIÓN; 01 BP 2000ABIDJAN 01
RUE DES ALLEES
No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más información 00225 06 00 73 22.
Estoy esperando por ti.
Atentamente los más distinguidos.
Sr. Alexis Tapis
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Date: Wed, 28 Jan 2009 05:58:58 -0800
From: alexis.tapis@yahoo.fr
Subject: OK
Gracias Todavía estoy esperando a los documentos incluidos sus datos bancarios..
Buen día.
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Date: Sat, 31 Jan 2009 06:34:55 -0800
From: alexis.tapis@yahoo.fr
Subject: Re : Contrato alquiler casita en Barca
Hola,
Se adjunta el contrato alquiler, me concluido el contrato, lo que podría, si es que falta un tema por favor me mantienen informado.
En cuanto a la cuenta de pago me puse todo el alquiler por transferencia bancaria es de 1.800€ incluyendo 600€ depósito que hará en 2.400€ de su cuenta bancaria.
Para realizar la transferencia necesito siguiente información:
Nombre del titular de la cuenta:
Dirección del titular de la cuenta:
IBAN:
SWIFT CODE:
NOMBRE DEL BANCO:
Estoy a la espera de esta información de modo que debo hacer para que la transferencia.
Recibe mis saludos
Gracias
SR ALEXIS TAPIS
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Date: Tue, 3 Feb 2009 02:37:29 -0800
From: alexis.tapis@yahoo.fr
Subject: RECIBIDAS DE TRANSFERENCIA // OK
Hola
La transferencia de alquilerque han hecho esta mañana y yo Envían los documentos de la transferencia bancaria ACCESORIOS.
POR FAVOR TOMAR NOTA DE LA OTRA MANO he hecho una transferencia de 2.900 € en lugar de 2.400 € AGREGANDO 500 euros para rellenar FISCAL TIENE QUE PAGAR PARA EL COMMISSION DE CONTROL COCHE DE LACOMMISSION DE CONTROL EXPEDIDO UN AVISO DE TRANSFERENCIA DE FUERA DE TRANSFERENCIA EN EL SENTIDO DE LA EJECUTIVA Y TRANSFERENCIA AL REALIZAR EL RECEPTOR DE IMPUESTO SOBRE LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS SOBRE se me ha sentido ha sido poner en orden para cualquier cosa malversación TRANSFERENCIA EL FRAUDE Y LA TRANSFERENCIA DE DETERMINADAS MATERIAS usuario tráfico PARA LA TRANSFERENCIA A LA COMPRA DE ARMAS Y OTROS USOS Y BAD SE TAMBIEN COMO TENER SEGURIDAD Y LA NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA HA SIDO EL DESCUBRIMIENTO Y TRANSFERENCIA alcanzado el puerto correcto de este impuesto sean devueltos al emisor y el receptor de los fondos.
ESTE CORREO SIGNIFICA PARA USTED Y QUE USTED DEBE TOMAR CONTACTO INMEDIATO CON LA COMISIÓN PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE NÚMERO 00225 66 76 37 62 SE Sr.KOFFI CHARLESCOMISIONADO DE LA COMISIÓN DE UN CASO EN NUESTRA PRINCIPAL,
NO PONERSE EN CONTACTO CONMIGO SI PUEDE HACER CUALQUIER COSA.NORMALEMENT Creo que la Comisión debería entrar en contacto con usted para informarle de la situación por EMAIL.
RECONOCE BUENA ACOGIDA POR FAVOR
SR ALEXIS TAPIS
TEL/ 00225 06 00 73 22
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[...payer ladite taxe ... 950 euros ... et ... 475 euros ...]
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Date: Tue, 3 Feb 2009 05:54:44 -0800
From: alexis.tapis@yahoo.fr
Subject: INFORMATION
Bonjour Mr/Sr
L'AJOUT DE500 EUROS SERVIRA A COMBLER LA TAXE QUE AUREZ A PAYER A LA COMMISSION DE CONTROLE, CAR LA COMMISSION DE CONTROLE DES TRANSFERTS A EMIS UN AVIS D'ARRET DE TRANSFERT SUR LE TRANSFERT EN COURS SIGNIFIANT QUE L'EXECUTANT DU TRANSFERT ET LE BENEFICIAIRE DOIVENT S'ACQUITTER DE LA TAXE DE LIBRE CIRCULATION DES TRANSFERTS TAXE QUI D'APRES CE QUE M'A ETE SIGNIFIE A ETE MISE EN ORDRE POUR PARER A TOUTE EVENTUALITE DE DETOURNEMENT DE FOND TRANSFERT ET DE TRANSFERTS FRAUDULEUX DE CERTAIN TRAFICANTS UTILISANT DES COUVERTURES POUR EFFECTUER DES TRANSFERTS POUR L'ACHAT D'ARMES ET AUTRES MAUVAISES UTILISATIONS ET QU'ELLE ETAIT PRISE EGALEMENT COMME CAUTION ET DES QUE LA NATURE DU TRANSFERT AURA ETE DECOUVERTE ET QUE LE TRANSFERT ARRIVAIT A BON PORT CETTE TAXE EST INTEGRALEMENT REMBOURSEE A L'EMETTEUR ET AU BENEFICIAIRE DES FONDS .
CE MAIL POUR VOUS SIGNIFIER CELA ET QUE VOUS DEVEZ PRENDRE CONTACT IMMEDIATEMENT AVEC LA COMMISSION POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS A CE NUMERO 0022566 76 37 62C 'EST MR KOFFI CHARLES.LE COMMISSAIRE DE LA COMMISSION QUI A NOTRE DOSSIER EN MAIN .
N'HESITEZ SURTOUT PAS A ME CONTACTER SI JE PUIS FAIRE QUELQUE CHOSE.
NORMALEMENT JE CROIS BIEN QUE LA COMMISSION DEVRAIT RENTRER EN CONTACT AVEC VOUS AFIN DEVOUS AVISER DE LA SITUATION ACTUELLE PAR EMAIL.
VEUILLEZ ACCUSER UNE BONNE RECEPTION
TEL/ 00225 06 00 73 22
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When Luis realized that the documents were false, he informed the bank, and he stopped all further contact with the scammers. |
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